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广晟有色金属股份有限公司
2016年年度股东大会决议通告
2017-5-4 11:46:54

证券代码:600259         证券简称:广晟有色        通告编号:2017-016 

 

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2016年年度股东大会决议通告

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本公司董事会及全部董事包管本通告内容不存在任何子虚纪录、误导性陈说大概严重漏掉,并对其内容的真实性、准确性和完整性负担个体及连带责任。

 

重要内容提醒:

l  本次会议是不是有否决议案:

 

一、           会议召开和列席状况

(一)股东大会召开的工夫:2017年4月28

(二)股东大会召开的所在:海南省海口市龙华区滨海大道69号海口宝华海景大酒店3楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和规复表决权的优先股股东及其持有股分状况:

1、出席会议的股东和代理人人数

5

2、出席会议的股东所持有表决权的股分总数(股)

151,829,922

3、出席会议的股东所持有表决权股分数占公司有表决权股分总数的比例(%

50.3077

 

(四)表决体式格局是不是相符《公司法》及《公司章程》的划定,大会主持状况等。

本次会议由董事张木毅师长教师主持。会议的召集、召开和表决体式格局相符《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的列席状况

1、公司在任董事9人,列席6人,董事长兰亚平师长教师、董事王伟东师长教师及董事TIAN LIANG师长教师果事情缘由,已出席会议;

2、公司在任监事5人,列席2人,监事万川师长教师、周勇师长教师、欧景勇师长教师果事情缘由,已出席会议;

3、公司董事会秘书王东师长教师、局部高级管理人员及公司约请的见证律师列席了会议。

二、          议案审议状况

(一)非积累投票议案

1、  议案称号:2016年度董事会工作报告

审议效果: 经由过程

表决状况:

股东范例

赞成

阻挡

弃权

票数

比例(%

票数

比例(%

票数

比例(%

A

151,829,922

100

0

0.00

0

0.00

 

2、  议案称号:2016年度监事会工作报告

审议效果: 经由过程

表决状况:

股东范例

赞成

阻挡

弃权

票数

比例(%

票数

比例(%

票数

比例(%

A

151,829,922

100

0

0.00

0

0.00

 

3、  议案称号:2016年年度讲演及其择要

审议效果: 经由过程

表决状况:

股东范例

赞成

阻挡

弃权

票数

比例(%

票数

比例(%

票数

比例(%

A

151,829,922

100

0

0.00

0

0.00

 

4、  议案称号:2016年度财务决算讲演

审议效果: 经由过程

表决状况:

股东范例

赞成

阻挡

弃权

票数

比例(%

票数

比例(%

票数

比例(%

A

151,816,122

99.9909

13,800

0.0091

0

0.00

 

5、  议案称号:2016年度利润分配预案

审议效果: 经由过程

表决状况:

股东范例

赞成

阻挡

弃权

票数

比例(%

票数

比例(%

票数

比例(%

A

151,829,922

100

0

0.00

0

0.00

 

6、  议案称号:关于公司2016年度一样平常联系关系生意业务执行情况及估计2017年度一样平常联系关系生意业务的议案

审议效果: 经由过程

表决状况:

股东范例

赞成

阻挡

弃权

票数

比例(%

票数

比例(%

票数

比例(%

A

22,457,405

100

0

0.00

0

0.00

 

7、  议案称号:关于续聘中喜会计师事务所(特别一般合资)为公司2017年度审计机构的议案

审议效果: 经由过程

表决状况:

股东范例

赞成

阻挡

弃权

票数

比例(%

票数

比例(%

票数

比例(%

A

151,829,922

100

0

0.00

0

0.00

 

8、  议案称号:关于公司2017年度融资额度的议案

审议效果: 经由过程

表决状况:

股东范例

赞成

阻挡

弃权

票数

比例(%

票数

比例(%

票数

比例(%

A

151,829,922

100

0

0.00

0

0.00

 

9、  议案称号:关于公司2017年度包管企图的议案

审议效果: 经由过程

表决状况:

股东范例

赞成

阻挡

弃权

票数

比例(%

票数

比例(%

票数

比例(%

A

151,829,922

100

0

0.00

0

0.00

 

(二)触及重大事项,5%以下股东的表决状况

议案

序号

议案称号

赞成

阻挡

弃权

票数

比例(%

票数

比例(%

票数

比例(%

5

2016年度利润分配预案

22,457,405

100

0

0.00

0

0.00

6

关于公司2016年度一样平常联系关系生意业务执行情况及估计2017年度一样平常联系关系生意业务的议案

22,457,405

100

0

0.00

0

0.00

7

关于续聘中喜会计师事务所(特别一般合资)为公司2017年度审计机构的议案

22,457,405

100

0

0.00

0

0.00

9

关于公司2017年度包管企图的议案

22,457,405

100

0

0.00

0

0.00

 

(三)关于议案表决的有关状况阐明

1、议案6触及联系关系生意业务,联系关系股东广东省广晟资产运营有限公司躲避表决;

2、议案9为稀奇议案,得到出席会议股东或股东代表所持有用表决权股分总数的 2/3 以上经由过程。

三、           律师见证状况

1、 本次股东大会见证的律师事务所:广东君厚律师事务所

律师:韩宇烈、罗芝

2、  律师见证结论看法:

本次股东大会的召集、召开顺序相符《公司法》、《股东大会划定规矩》、《网络投票实施细则》和公司《章程》的划定,出席会议职员的资历、会议召集人资历、会议的表决顺序、表决效果均正当有用

四、           备查文件目次

1、  经预会董事和纪录人具名确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、  经见证的律师事务所主任具名并加盖公章的法律意见书;

3、  本所要求的其他文件。

 

广晟有色金属股份有限公司

 2017年4月29

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