广晟有色金属股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会2017年第二次会议于2017年4月28日上午9：00，正在海南省海口市龙华区滨海大道69号海口宝华海景大酒店3楼会议室以现场联合通信体式格局召开。本次会议关照于2017年4月18日以书面及电子邮件情势收回。本次会议应列席董事9名，现实列席董事9名。会议由董事张木毅师长教师主持，公司监事和局部高级管理人员列席了会议，会议的召开相符《公司法》及《公司章程》的划定。本次会议作出决定以下：

一、以9票赞成、0票阻挡、0票弃权，审议经由过程了《公司2017年第一季度讲演》。-1634.com

二、以9票赞成、0票阻挡、0票弃权，审议经由过程了《关于展开黄金租赁融资业务的议案》。-1634.com（详见公司公告“临2017-014”）

三、以9票赞成、0票阻挡、0票弃权，审议经由过程了《关于对控股子公司增资的议案》。（详见公司公告“临2017-015”）

特此通告。

 广晟有色金属股份有限公司董事会        

二○一七年四月二十九日