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第七届董事会2017年第二次会议决定通告
2017-5-4 10:42:06

 

 

广晟有色金属股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第七届董事会2017年第二次会议于2017428日上午900,正在海南省海口市龙华区滨海大道69号海口宝华海景大酒店3楼会议室以现场联合通信体式格局召开。本次会议关照于2017418日以书面及电子邮件情势收回。本次会议应列席董事9名,现实列席董事9名。会议由董事张木毅师长教师主持,公司监事和局部高级管理人员列席了会议,会议的召开相符《公司法》及《公司章程》的划定。本次会议作出决定以下:

一、以9票赞成、0票阻挡、0票弃权,审议经由过程了《公司2017年第一季度讲演》。-1634.com

二、以9票赞成、0票阻挡、0票弃权,审议经由过程了《关于展开黄金租赁融资业务的议案》。-1634.com(详见公司公告“临2017-014”)

三、以9票赞成、0票阻挡、0票弃权,审议经由过程了《关于对控股子公司增资的议案》。(详见公司公告“临2017-015”)

特此通告。

 

 广晟有色金属股份有限公司董事会        

二○一七年四月二十九日            

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